ΑΑΔΕ: Ποιες πρακτικές είναι ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος

Αναλυτικές οδηγίες σε επαγγελματικούς κλάδους για να εντοπίζουν σχετικές πρακτικές πελατών τους. Ποιες ποινικές κυρώσεις προβλέπει ο νόμος

Σαφείς και αναλυτικές οδηγίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε επαγγελματικούς κλάδους για να εντοπίζουν πρακτικές...

Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΟΥΝΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον την αντιπαράθεση που άνοιξε με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το ΚΙΝΑΛ, δια του γραμματέα της...

Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κορεντσίδης: Μακριά από τη γούνα οι πολιτικές σκοπιμότητες – Οι γουνοποιοί εφαρμόζουν πάντα τον νόμο και δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα

«Οι γουνοποιοί κινούνται πάντα εντός των πλαισίων του νόμου και δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα απολύτως. Σε κάθε περίπτωση ελέγχουμε με...

Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ολυμπία Τελιγιορίδου: ” Τα τοπικά στελέχη του Κιναλλ καταγγέλλουν το Κιναλλ “

Αυτοί που κορόιδευαν 10 χρόνια  τους γουνοποιούς ότι δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί  το εκθεσιακό κέντρο  της γούνας, σήμερα ανακάλυψαν...

Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Χατζησυμεωνίδης για Επιμελητήριο και ΚΙΝΑΛ: Μην τρομοκρατείτε τους γουναράδες για πολιτικές σκοπιμότητες!

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΓ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΣΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΟΣ ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΞΕ ΓΡΟΘΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΝΕΚΑΘΕΝ

Μετά από μισό μήνα περίπου αφότου είδαν το φως της δημοσιότητας ρεπορτάζ για το μήνυμα που έστειλε η ΑΑΔΕ προς αποφυγή νομιμοποίησης...

Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο: Αδύνατον να εφαρμοστούν οι διαδικασίες από τους γουνοποιούς – Θα ζητήσουμε εξαίρεση από τη νομοθεσία

Μετά από δημοσιεύματα που έλαβαν χώρα την Δευτέρα 12-11-2018 σε σχέση με τον N.4557/2018 και την ΠΟΛ 1189/2018  συνεδρίασε η Διοικητική Επιτροπή του...

Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΟΥΝΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΠΤΩΝ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ – 1 ΕΚ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΑΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Με πρόστιμα που φτάνουν έως και το 1 εκατ. ευρώ αλλά και ποινικές διώξεις κινδυνεύουν γουνοποιοί, λογιστές, έμποροι, μεσίτες ακινήτων και σειρά άλλων επαγγελματιών αν στις συναλλαγές με τους πελάτες τους δεν τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος

Με φόντο την πολύκροτη υπόθεση Παπαευαγγέλου και τις «τρύπες» στο σύστημα, η ΑΑΔΕ στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα σε κατηγορίες...

Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-«ΒΟΜΒΑ»: Stick με «γαλάζιες εταιρίες-πλυντήρια» ήρθε στα χέρια… Τσίπρα-Τουλουπάκη!

…διά χειρός Πάρι Κουρτζίδη

Κατ’ ουσίαν το γεγονός αποτελεί μία ακόμη μεγάλη επιβεβαίωση για τα Piperata.gr καθώς σε ανύποπτο χρόνο (προ πολλών μηνών) σας είχα...

Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες γουναράδες στο Μεγάλο Ρωσικό Πλυντήριο των 21 δισ. Δολαρίων

Το VICE Greece συμμετέχει αποκλειστικά από την Ελλάδα σε μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες έρευνες ξεπλύματος χρήματος.

Offshore εταιρείες, κρατικές έρευνες για ξέπλυμα χρήματος, αμφιλεγόμενες αποφάσεις δικαστών για βεβαιώσεις χρεών από δάνεια και...

Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Τα ονόματα των δημάρχων που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή ζητούν 20 βουλευτές της Ν.Δ. Υπογράφει και η Μαρία Αντωνίου

ΦΗΜΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΤΟΥΤη δημοσιοποίηση...

Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα