ΞΕΠΛΥΜΑ Archives - OlaDeka

Έρχονται «ράμπο» από τη Φρανκφούρτη για το ξέπλυμα χρήματος

Η AMLA θα επιφορτιστεί με την άμεση εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων υψηλότερου ρίσκου – Πότε θα παρεμβαίνει. Πέρασαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι νέες διατάξεις για την ενίσχυση της καταπολέμησης […]

recurring

Πόρισμα Βουρλιώτη για Κοκλώνη: Έρχονται ποινικές διώξεις – Πώς στήθηκε το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος

Θέμα χρόνου είναι σύμφωνα με πληροφορίες η άσκηση ποινικών διώξεων στον Κοκλώνη. Τι αναφέρει το πόρισμα Βουρλιώτη.

Βόμβα μεγατόνων, από την αποκάλυψη του iEidiseis, για τον Νίκο Κοκλώνη του οποίου δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία μετά το πόρισμα και την σχετική απόφαση του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Μάλιστα κατά […]

recurring

Η απάντηση Κοκλώνη: Ποτέ δεν μου έχει καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο

«Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διαβάλει εμένα και τις εταιρείες μου». Όσα απαντά ο Νίκος Κοκλώνης στο πόρισμα της Αρχής για ξέπλυμα χρήματος.

Ο Νίκος Κοκλώνης απάντησε μέσα από ανάρτησή του στο Instagram σε δημοσίευμα που τον εμπλέκει στην υπόθεση που ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας. […]

recurring

Κιβωτός του Κόσμου: Πόρισμα «φωτιά» – Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υπεξαίρεση και απιστία

Ανοίγει ο δρόμος για την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας, Σταματίας Γεωργαντή, και τουλάχιστον δύο ακόμη στελεχών της δομής. Δεσμεύτηκαν οι περιουσίες τους και άλλων δύο προσώπων της Οργάνωσης.

Στο πόρισμα για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» κατέληξε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος και “καίει” τον πατέρα Αντωνίου και την πρεσβυτέρα, Σταματία Γεωργαντή. Έχουν διαπιστωθεί σοβαρές ενδείξεις τέλεσης σοβαρών κακουργημάτων, όπως της νομιμοποίησης […]

recurring

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Πως μπορεί να βρεθείτε «μπλεγμένοι» με μια απλή μεταφορά

Μεγάλες διαστάσεις παίρνουν οι μεταφορές παράνομου χρήματος με τις αρχές να προειδοποιούν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο τους πολίτες να μην προχωρούν σε μεταφορές χρημάτων από και προς άγνωστους λογαριασμούς.  Συγκεκριμένα, οποιοδήποτε πολίτης μπορεί […]

recurring

Τέλος στην ανωνυμία του bitcoin και των διαδικτυακών wallets

Κλείνουν «τρύπες» στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών Τέλος στην ανωνυμία των συναλλαγών που γίνονται με bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα επιχειρεί να βάλει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που δίνει το δικαίωμα […]

recurring

Σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Τι προβλέπει

Η διαβούλευση του νομοσχεδίου που επεξεργάστηκαν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, υπό την επίβλεψη του υφυπουργού Οικονομικών αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα Γιώργου Ζαββού, θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου […]

recurring

Στο φως νέα έκθεση – Η Ελλάδα εντοπίζει το ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν το τιμωρεί

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης διαπιστώνει πως η λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης σε όλα τα επίπεδα δεν συμβάλει στην έγκαιρη τιμωρία των οικονομικών εγκληματιών. Μπορεί να πανηγυρίσαμε το ότι η Ομάδα Χρηματοοικονομικής […]

recurring
recurring

Σκανδαλάρα στον «φιλελέ» παράδεισο: 10 στελέχη της Danske Bank κατηγορούνται ότι ξέπλυναν 200 δισ.

200 δισ. είναι ένα τεράστιο, ένα αμύθητο ποσό. Τόσα κατηγορούνται ότι ξέπλυναν δέκα κορυφαία τραπεζικά στελέχη της Τράπεζας της Δανίας. Οι εισαγγελικές Αρχές της Δανίας απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 10 πρώην […]

recurring

ΑΑΔΕ: Ποιες πρακτικές είναι ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος

Αναλυτικές οδηγίες σε επαγγελματικούς κλάδους για να εντοπίζουν σχετικές πρακτικές πελατών τους. Ποιες ποινικές κυρώσεις προβλέπει ο νόμος

Σαφείς και αναλυτικές οδηγίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε επαγγελματικούς κλάδους για να εντοπίζουν πρακτικές πελατών τους που παραπέμπουν σε υποψία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι πρακτικές που θα πρέπει να […]

recurring

ΕΟΓ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ TOY Ν. 4557/2018 (ΠΟΛ. 1200/2018) ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΓΟΥΝΑΣ

Σήμερα 16 Νοεμβρίου 2018 και στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, παραβρέθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι εκπρόσωποι του κλάδου της Ελληνικής Γουνοποιίας (Πρωτοβάθμια Σωματεία, ΕΒΕ, Εκπρόσωπος του Συλλόγου […]

recurring

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΟΥΝΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον την αντιπαράθεση που άνοιξε με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το ΚΙΝΑΛ, δια του γραμματέα της Νομαρχιακής  Καστοριάς κυρίου Αναστασίου και θεώρησα υποχρέωση μου να παρέμβω. […]

recurring

Γ. Κορεντσίδης: Μακριά από τη γούνα οι πολιτικές σκοπιμότητες – Οι γουνοποιοί εφαρμόζουν πάντα τον νόμο και δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα

«Οι γουνοποιοί κινούνται πάντα εντός των πλαισίων του νόμου και δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα απολύτως. Σε κάθε περίπτωση ελέγχουμε με προσοχή κάθε νέα εξέλιξη και εστιάζουμε στις λεπτομέρειες και του […]

recurring

Απάντηση ΚΙΝΑΛ Καστοριάς σε Τελιγιορίδου

Προσπαθήσαμε να αναδείξουμε ένα τεράστιο τοπικό πρόβλημα που προκύπτει στον κλάδο της γουνοποιίας, με γνώμονα το συμφέρον του κλάδου, αντιλαμβανόμενοι πλήρως τους κινδύνους. Για τον λόγο αυτό σημειώσαμε με υστερόγραφο […]

recurring

Ολυμπία Τελιγιορίδου: ” Τα τοπικά στελέχη του Κιναλλ καταγγέλλουν το Κιναλλ “

Αυτοί που κορόιδευαν 10 χρόνια  τους γουνοποιούς ότι δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί  το εκθεσιακό κέντρο  της γούνας, σήμερα ανακάλυψαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χτυπάει τον κλάδο και άλλα τέτοια φαιδρά. Όχι […]

recurring

Γ. Χατζησυμεωνίδης για Επιμελητήριο και ΚΙΝΑΛ: Μην τρομοκρατείτε τους γουναράδες για πολιτικές σκοπιμότητες!

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΓ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΣΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΟΣ ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΞΕ ΓΡΟΘΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΝΕΚΑΘΕΝ

Μετά από μισό μήνα περίπου αφότου είδαν το φως της δημοσιότητας ρεπορτάζ για το μήνυμα που έστειλε η ΑΑΔΕ προς αποφυγή νομιμοποίησης «μαύρου» χρήματος, το επιμελητήριο Καστοριάς, σχεδόν συγχρονισμένα με το τοπικό ΚΙΝΑΛ, εκτόξευσαν […]

recurring

Επιμελητήριο: Αδύνατον να εφαρμοστούν οι διαδικασίες από τους γουνοποιούς – Θα ζητήσουμε εξαίρεση από τη νομοθεσία

Μετά από δημοσιεύματα που έλαβαν χώρα την Δευτέρα 12-11-2018 σε σχέση με τον N.4557/2018 και την ΠΟΛ 1189/2018  συνεδρίασε η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Καστοριάς. Αναζητήθηκε διαδικτυακά η συγκεκριμένη νομοθεσία μιας και το […]

recurring

Η ΓΟΥΝΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΠΤΩΝ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ – 1 ΕΚ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΑΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Με πρόστιμα που φτάνουν έως και το 1 εκατ. ευρώ αλλά και ποινικές διώξεις κινδυνεύουν γουνοποιοί, λογιστές, έμποροι, μεσίτες ακινήτων και σειρά άλλων επαγγελματιών αν στις συναλλαγές με τους πελάτες τους δεν τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος

Με φόντο την πολύκροτη υπόθεση Παπαευαγγέλου και τις «τρύπες» στο σύστημα, η ΑΑΔΕ στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα σε κατηγορίες επαγγελματιών που περνάνε από τα χέρια τους χιλιάδες ή μάλλον εκατομμύρια ευρώ, να τηρούν […]

recurring

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-«ΒΟΜΒΑ»: Stick με «γαλάζιες εταιρίες-πλυντήρια» ήρθε στα χέρια… Τσίπρα-Τουλουπάκη!

…διά χειρός Πάρι Κουρτζίδη

Κατ’ ουσίαν το γεγονός αποτελεί μία ακόμη μεγάλη επιβεβαίωση για τα Piperata.gr καθώς σε ανύποπτο χρόνο (προ πολλών μηνών) σας είχα αποκαλύψει ότι γινόταν όλη απαιτούμενη προεργασία, τόσο από τον […]

recurring

Έλληνες γουναράδες στο Μεγάλο Ρωσικό Πλυντήριο των 21 δισ. Δολαρίων

Το VICE Greece συμμετέχει αποκλειστικά από την Ελλάδα σε μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες έρευνες ξεπλύματος χρήματος.

Offshore εταιρείες, κρατικές έρευνες για ξέπλυμα χρήματος, αμφιλεγόμενες αποφάσεις δικαστών για βεβαιώσεις χρεών από δάνεια και εκατοντάδες εταιρείες απ’ όλο τον κόσμο που φέρονται να μην γνωρίζουν αυτούς που τους […]

recurring

Τα ονόματα των δημάρχων που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή ζητούν 20 βουλευτές της Ν.Δ. Υπογράφει και η Μαρία Αντωνίου

ΦΗΜΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΤΟΥ Τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των 81 Δημάρχων και Περιφερειαχών που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και […]

recurring

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ…

Την παραπομπή του πρώην υπουργού Άμυνας Άκη Τσοχατζόπουλου προτείνουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που μετείχαν στην προανακριτική επιτροπή για τα γερμανικά υποβρύχια. Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος στην πρόταση πορίσματός […]

recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria