Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) έλεγχοι 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. ύψους […]
Ξανά στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ η γούνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Εξάμηνο περιθώριο για διορθωτικά μέτρα στους παραβάτες της νομοθεσίας για το ξέπλυμα
Αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις, αλλά και τσουχτερά πρόστιμα βρίσκονται εκατοντάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που έπεσαν στα «δίχτυα» των διωκτικών αρχών, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων […]
Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι πληρωμές με μετρητά
Στο «κυνήγι» αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος αναμένεται να επιδοθεί φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ), με στόχο την τόνωση των εισπράξεων του Δημοσίου και τη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού. Η […]
«Καρφωτές» για μαύρο χρήμα από τράπεζες, Εφορία και ιδιώτες
Εντύπωση προκαλεί ο μεγάλος αριθμός των ιδιωτών, οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία καταγγέλλουν ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» γνωστών τους προσώπων – Η έκθεση της Αρχής για το ξέπλυμα
Πάνω από 1.800 άτομα «κάρφωσαν» οι τράπεζες στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό των καταγγελιών κατέχει η Εφορία, λόγω των […]
Στο φως νέα έκθεση – Η Ελλάδα εντοπίζει το ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν το τιμωρεί
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης διαπιστώνει πως η λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης σε όλα τα επίπεδα δεν συμβάλει στην έγκαιρη τιμωρία των οικονομικών εγκληματιών. Μπορεί να πανηγυρίσαμε το ότι η Ομάδα Χρηματοοικονομικής […]
ΑΑΔΕ: Ποιες πρακτικές είναι ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος
Αναλυτικές οδηγίες σε επαγγελματικούς κλάδους για να εντοπίζουν σχετικές πρακτικές πελατών τους. Ποιες ποινικές κυρώσεις προβλέπει ο νόμος
Σαφείς και αναλυτικές οδηγίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε επαγγελματικούς κλάδους για να εντοπίζουν πρακτικές πελατών τους που παραπέμπουν σε υποψία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι πρακτικές που θα πρέπει να […]
Στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης ο Πάγκαλος για υποθέσεις «μαύρου» χρήματος
Με εντολή που έδωσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ο πρώην υπουργός και κορυφαίο στέλεχος των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, Θεόδωρος Πάγκαλος, ελέγχεται για ενδεχόμενη εμπλοκή σε υποθέσεις παράνομων εσόδων […]
ΕΟΓ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ TOY Ν. 4557/2018 (ΠΟΛ. 1200/2018) ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΓΟΥΝΑΣ
Σήμερα 16 Νοεμβρίου 2018 και στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, παραβρέθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι εκπρόσωποι του κλάδου της Ελληνικής Γουνοποιίας (Πρωτοβάθμια Σωματεία, ΕΒΕ, Εκπρόσωπος του Συλλόγου […]
Έλεγχοι στα ακίνητα για «μαύρο χρήμα» – Ψάχνουν όλες τις μεταβιβάσεις με χαμηλό τίμημα
Εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλες τις αγοραπωλησίες ακινήτων που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές ξεκινά το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο τον εντοπισμό «μαύρου» αφορολόγητου χρήματος. Σύμφωνα με το […]
Έλληνες γουναράδες στο Μεγάλο Ρωσικό Πλυντήριο των 21 δισ. Δολαρίων
Το VICE Greece συμμετέχει αποκλειστικά από την Ελλάδα σε μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες έρευνες ξεπλύματος χρήματος.
Offshore εταιρείες, κρατικές έρευνες για ξέπλυμα χρήματος, αμφιλεγόμενες αποφάσεις δικαστών για βεβαιώσεις χρεών από δάνεια και εκατοντάδες εταιρείες απ’ όλο τον κόσμο που φέρονται να μην γνωρίζουν αυτούς που τους […]