Η ΓΟΥΝΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΠΤΩΝ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ – 1 ΕΚ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΑΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Με πρόστιμα που φτάνουν έως και το 1 εκατ. ευρώ αλλά και ποινικές διώξεις κινδυνεύουν γουνοποιοί, λογιστές, έμποροι, μεσίτες ακινήτων και σειρά άλλων επαγγελματιών αν στις συναλλαγές με τους πελάτες τους δεν τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος

Με φόντο την πολύκροτη υπόθεση Παπαευαγγέλου και τις «τρύπες» στο σύστημα, η ΑΑΔΕ στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα σε κατηγορίες...

Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-«ΒΟΜΒΑ»: Stick με «γαλάζιες εταιρίες-πλυντήρια» ήρθε στα χέρια… Τσίπρα-Τουλουπάκη!

…διά χειρός Πάρι Κουρτζίδη

Κατ’ ουσίαν το γεγονός αποτελεί μία ακόμη μεγάλη επιβεβαίωση για τα Piperata.gr καθώς σε ανύποπτο χρόνο (προ πολλών μηνών) σας είχα...

Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες γουναράδες στο Μεγάλο Ρωσικό Πλυντήριο των 21 δισ. Δολαρίων

Το VICE Greece συμμετέχει αποκλειστικά από την Ελλάδα σε μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες έρευνες ξεπλύματος χρήματος.

Offshore εταιρείες, κρατικές έρευνες για ξέπλυμα χρήματος, αμφιλεγόμενες αποφάσεις δικαστών για βεβαιώσεις χρεών από δάνεια και...

Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Τα ονόματα των δημάρχων που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή ζητούν 20 βουλευτές της Ν.Δ. Υπογράφει και η Μαρία Αντωνίου

ΦΗΜΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΤΟΥΤη δημοσιοποίηση...

Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα